登录
注册
首页
->
反洗钱知识
下载题库
金融机构和应当履行反洗钱义务的特定非金融机构仅仅包括中国法人。()
(A)正确
(B)错误
参考答案
继续答题:
下一题
更多反洗钱知识试题
1
大额交易和可疑交易报告制度是反洗钱的核心内容。()
2
反洗钱调查,是指中国人民银行各级分支机构针对可疑交易活动,依法向有关金融机构进行核实和查证的行政行为。()
3
《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》中指出,支付机构保存的交易记录应当包括反映以下信息的数据、业务凭证、账簿和其他资料()。
4
《反洗钱法》规定,金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存( )年。
5
中国人民银行设立(),负责接收人民币、外汇大额交易和可以交易报告。
6
分支机构应当在()的基础上,决定是否与客户建立业务关系。
考试