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反洗钱知识
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金融机构总部、集团总部应对客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存工作做出统一要求。()
（A）正确
（B）错误
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1
中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取( )措施进行反洗钱现场检查：
2
银行为个人开户时,应通过身份证联网核查系统查询其身份证信息,如果客户姓名、证件号码、照片或有效期不一致的,应考虑拒绝为该客户办理业务。()
3
离析阶段也可以称为多层化阶段。()
4
《反洗钱法》规定应当依法采取预防、监控措施，履行建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度等反洗钱义务的主体包括( )：
5
履行反洗钱职责的单位,主要包括()。
6
金融机构大额交易和可疑交易报告的具体办法，由国务院反洗钱行政主管部门
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