登录
注册
首页
->
反洗钱知识
下载题库
金融机构总部、集团总部应对客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存工作做出统一要求。()
（A）正确
（B）错误
参考答案
继续答题：
下一题
更多反洗钱知识试题
1
随着经济的全球化,洗钱越来越具有()。
2
非法出具金融票证属金融诈骗罪。()
3
洗钱犯罪的特征包括()。
4
金融机构未按规定报告的可疑交易数量很少或极少,并在同时满足下列条件的情况下,人民银行各级分支机构可按照有关法律规定,对违规金融机构从轻处罚()。
5
通过电子汇款形式进行资金转移。当出现以下情形时,可能涉嫌恐怖融资可疑交易()
6
金融行动特别工作组的秘书处设在()。
考试
