更多反洗钱知识试题
- 1邮政储蓄机构办理银行卡业务开立的账户纳入（ ）管理
- 2金融机构违反《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等反洗钱相关规定的,由中国人民银行按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定予以处罚;区别不同情形,向中国银行业监督管理委员会建议采取以下措施()
- 3金融机构及其工作人员应当按照反洗钱的有关规定认真履行反洗钱义务，审慎地识别()。
- 4在保险期间内，可任意超额追加保费、资金可在风险保障账户和投资账户间自由调配的产品，洗钱风险相对较小;相反，不可任意追加保费合跨账户调配资金的产品，洗钱风险相对较大。
- 5对于错误的或要素不全的大额和可疑交易报告，金融机构应在接到补正通知的3个工作日内补正。( )
- 6客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行()。
