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反洗钱知识
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反洗钱调查,是指中国人民银行各级分支机构针对可疑交易活动,依法向有关金融机构进行核实和查证的行政行为。()
（A）正确
（B）错误
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1
中国反洗钱工作的行政主管部门是()。
2
变造货币罪是指变相制造假货币的行为。()
3
所有与可疑交易活动有关的资料均可以被调查人员查阅和复制。()
4
《中华人民共和国反洗钱法》规定在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立健全()
5
控制环境是反洗钱内部控制框架中不可缺少的要素之一,具体来讲主要包括哪些?()
6
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