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反洗钱知识
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中国人民银行广州分行依法享有反洗钱行政调查权。()
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1
《人民币银行结算账户管理办法实施细则》规定,个人持出票人(或申请人)为单位且一手或多手背书人为单位的支票、银行汇票或银行本票,向开户银行提示付款并将款项转入其个人银行结算账户的,应按规定,向开户银行出具()。
2
反洗钱培训内容包括()。
3
缴存现金无论金额大小都不属于大额交易。()
4
金融行动特别工作组()新 40 项建议发布的时间()。
5
如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将()。
6
下列银行业务中,那个业务的洗钱风险最低?()
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