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中国人民银行广州分行依法享有反洗钱行政调查权。()
（A）正确
（B）错误
参考答案
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- 1中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。()
- 2根据金融行动特别工作组()、中国人民银行等组织和机构的有关规定,客户信息中出现包括但不限于以下情形的,应当予以关注()。
- 3?9.11?事件以后,我国最高立法机关于 2001 年 12 月在《刑法修正案》中,将()列为洗钱犯罪的的上游犯罪。
- 420 世纪 20 年代的美国,芝加哥警方破获了一个以鲁西诺为首的庞大的犯罪集团,该组织以开设洗衣店为掩护,利用洗衣店可以直接向顾客收取现金的便利,将洗衣店收入的现金连同贩卖毒品收入混在一起作为正当营业所得向税务机关纳税,这样贩卖毒品收入就转变为经营洗衣店的合法收入,再将经过清洗的犯罪收入投入合法企业,投资的真实来源就被掩盖了。这就是?洗钱?的由来。()
- 5中国人民银行查询可疑支付交易时,有关金融机构应负责查明,及时回复,并()。
- 6、金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，还可以采取( )措施，识别或者重新识别客户身份。
