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反洗钱知识
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对符合下列条件的大额交易,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告。交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队,但不含其下属的各类企事业单位。()
(A)正确
(B)错误
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1
下列哪些专用账户不能支取现金( )
2
党团工会的组织机构经费纳入一般存款账户管理。()
3
《反洗钱法》对违反反洗钱义务的行为采取的是( )处罚原则。
4
金融机构对下列外汇现金交易应进行核查,发现涉嫌洗钱的,应及时以纸质文件上报并付相关附件( )
5
保险公司需要报送的大额交易标准是指当日单笔或者累计交易人民币5万元(含)以上或者外币交易等值1万美元(含)以上的现金缴存、现金支出、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
6
金融机构应当履行的反洗钱义务包括()
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