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反洗钱知识
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对符合下列条件的大额交易,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告。交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队,但不含其下属的各类企事业单位。()
(A)正确
(B)错误
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1
《中华人民共和国反洗钱法》中明确规定,金融机构若有()行为,将由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正。
2
金融机构各分支机构应于每月初( )工作日内汇总上报大额和可以外汇资金交易情况,逐级上报至主报告机构。同时报送外汇局当地分局。
3
《金融行动特别工作组四十项建议》规定的常规客户身份尽职调查措施有( )
4
在重点可疑交易分析过程中,下列哪些信息资源可以用作辅助分析?()
5
中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的()信息予以保密。
6
金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作。
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