更多反洗钱知识试题
- 1关于违法向关系人发放贷款罪,本罪的犯罪主体是特殊主体。()
- 2中国人民银行对金融机构违反反洗钱规定的行为给予行政处罚的,应当遵守《中国人民银行行政处罚程序规定》的有关规定。()
- 3专业反洗钱国际组织中,最具影响力的核心组织是 FATF,它的中文简称是__。
- 4居住在境内的 16 周岁以上的中国公民,在有关金融机构开立个人存款账户或在原账户上办理第一笔存款时,其实名身份证件除居民身份证或者临时居民身份证外,还包括()。()
- 5金融机构反洗钱内部控制制度的建设,集中体现了金融机构对反洗钱工作的认识和执行水准。()
- 6反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动,应当及时向()报告。
