登录
注册
首页
->
反洗钱知识
下载题库
单位客户的票据背书、资金去向、资金规模与单位的经营范围、背景、规模的关系是否匹配是判断客户身份是否异常的一个重要关注点。()
（A）正确
（B）错误
参考答案
继续答题：
下一题
更多反洗钱知识试题
1
?长期闲置的账户原因不明地突然启用,并在短期内发生大量证券交易?属于大额交易报告内容。()
2
金融机构在开展业务过程中,违反有关法律、行政法规,从事不正当竞争,损害反洗钱义务的履行的,依照_________的有关规定处罚。
3
根据反洗钱法规定,金融机构下列哪些行为将受到处罚()
4
以下属于反洗钱核心义务的有()。()
5
我国（ ）最先明确了洗钱属于犯罪。
6
《人民币银行结算账户管理办法》规定,个体工商户凭经营者姓名开立的银行结算账户纳入单位银行结算账户管理。()
考试
