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反洗钱知识
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法人、其他组织和个体工商户客户的?身份基本信息?包括控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人和授权办理业务人员的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限。()
（A）正确
（B）错误
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1
金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。()
2
根据《金融机构反洗钱规定》,对先前获得的客户身份资料()有疑问的,应当重新识别客户身份。
3
在重点可疑交易分析过程中,下列哪些信息资源可以用作辅助分析?()
4
金融机构破产和解散时,应当将客户身份资料和客户交易信息移交中国人民银行指定的机构。()
5
履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额和可疑交易报告,受法律保护。()
6
根据《反洗钱法》及相关规定，中国人民银行和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向( )报告。
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