多选题 : 调查可疑交易活动时,应具备的条件包括()。
（A）调查人员不得少于二人
（B）出示合法证件
（C）国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书
（D）国务院规定的其他条件
参考答案
继续答题：下一题
更多反洗钱知识试题
- 1根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,金融机构对符合规定条件的大额交易,如未发现该交易可疑的,可以不报告。以下不属于规定条件的是()。
- 2根据《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(法释〔2009〕15 号)规定,出现下列哪种情形,不影响刑法第 191 条规定的?明知?的认定?()
- 3《中华人民共和国现金管理暂行条例》规定开户单位使用现金的范围()。
- 4大额交易的报告时限是交易发生后()个工作日内;可以报告报送的时限是交易发生后()个工作日内。均以电子形式报送。()
- 5金融机构怀疑客户、资金、交易或者试图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的,无论所涉及资金金额或者财产价值大小,都应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。()
- 6银行在开立资本项目账户时应注意审核()。
