更多反洗钱知识试题
- 1大额包内不能打包可疑报文,可疑包也不能打大额报文。()
- 2国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构针对各金融机构的()行为可以责令其限期改正;情节严重的,建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。
- 3多个境内居民接受一个离岸帐户汇款,其资金的划转和结汇均由一个或者少数人操作,属于可疑交易。()
- 4金融机构违反《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等反洗钱相关规定的,由中国人民银行按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定予以处罚;区别不同情形,向中国银行业监督管理委员会建议采取以下措施()
- 5金融机构应按照《身份识别办法》第十八条的规定,对与本金融机构存在业务合作关系的境外金融机构逐一确定风险等级,采取与其风险状况相当的风险控制措施。()
- 6称反恐怖融资，是指为了()而制定和实施一系列防范措施的行为。
