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反洗钱知识
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多选题 :
反洗钱现场检查方法包括()。
（A）查账
（B）问卷调查
（C）座谈提问
（D）质询
（E）测试
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1
根据《个人外汇管理办法实施细则》,境内个人可以使用(),并通过银行、基金管理公司等合格境内机构投资者进行境外固定收益类、权益类等金融投资。
2
《反洗钱法》规定，中国人民银行为履行( )职责，可以从国务院有关部门、机构获取所必需的信息，国务院有关部门、机构应当提供。
3
司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息，只能用于( )
4
关于反洗钱调查，请选择说法正确的选项( )？
5
一个典型、完整的洗钱过程不包括()。
6
《反洗钱法》规定，海关发现个人出入境携带的( )超过规定金额的，应当及时向中国人民银行通报。
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