更多反洗钱知识试题
- 1按照《金融机构反洗钱规定》,中国反洗钱监测分析中心,依法履行以下哪些职责?()
- 2如发现客户涉嫌洗钱犯罪、恐怖融资等违法犯罪活动的，尽量 不要向公司及有关部门上报，以保护客户的利益，同时保证业务人员的业务来源。()
- 3金融机构应当制定本机构的交易监测标准，并对其有效性负责。交易监测标准包括并不限于()等存在异常的情形。()
- 4( )是国务院反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作。
- 5以下哪项不属于自然人客户身份识别的法定证件？( )
- 6《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》中指出、由他人(非职业性中介)代办业务可能导致金融机构难以直接与客户接触,尽职调查有效性受到限制。鉴于代理交易在现实中的合理性,金融机构可将关注点集中于下列哪些风险较高的特定情形?()
