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反洗钱知识
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多选题 :
反洗钱非现场监管包括()。
（A）信息收集
（B）信息分析评估
（C）非现场监管措施
（D）信息归档
（E）大额交易数据报送
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1
中国人民银行广州分行依法享有反洗钱行政调查权。()
2
FATF 新标准对如何实施客户尽职调查做出了技术性修订,主要有()
3
金融情报中心具备()基本功能。
4
根据《反洗钱法》及相关规定，金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立( )。
5
金融机构应当履行的三大反洗钱基本义务是()。
6
作为普通公民，在反洗钱行动中应该避免的行为是()。
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