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多选题 :  金融机构如何强化对跨境汇款交易的反洗钱监测()

（A）金融机构应按照我国有关部门要求,及时做好反洗钱监控名单更新工作。

（B）金融机构应切实采取有效的技术手段,不断提高对跨境汇款业务交易监测的时 效性。

（C）如果客户、客户的实际控制人、交易的实际受益人以及办理跨境汇款交易的 对方金融机构来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱,洗钱、毒品或腐败等犯罪高 发国家(地区),金融机构应尽可能采取强化的客户尽职调查措施,审查交易目的、 交易性质和交易背景情况,发现疑点的,应按照规定提交可疑交易报告。

（D）金融机构应对照《中国人民银行关于进一步加强金融机构反洗钱工作的通知》 (银发[2008]391 号)、《中国人民银行关于明确可疑交易报告制度有关执行问题 的通知》(银发[2010]48 号)及《中国人民银行关于加强跨境汇款业务反洗钱工 作的通知》(银发[2012]199 号)等反洗钱监管要求,审查本机构的反洗钱监测分 析流程及相关信息系统,发现问题的,应及时改正。