多选题 : 履行反洗钱职责的单位,主要包括()。
（A）中国人民银行及其分支机构、反洗钱监测中心
（B）国务院金融监督管理机构
（C）依法负有反洗钱监督管理职责的其他有关部门、机构和司法机关等
（D）金融机构和特定非金融机构
参考答案
继续答题：下一题
更多反洗钱知识试题
- 1我国反洗钱工作有哪些重要意义（ ）
- 2自然人客户的“身份基本信息”包括客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式，身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的经常居住地。
- 3我国反洗钱工作有哪些重要意义（ ）
- 4金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素,划分风险等级,并在持续关注的基础上,适时调整风险等级。()
- 5法人金融机构洗钱风险管理应当遵循以下主要原则()。
- 6《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(法释〔2009〕15 号)第一条规定,刑法第 191 条、第 312 条规定的?明知?,应当结合下列哪些主、客观因素进行认定?()
