多选题 : 履行反洗钱职责的单位,主要包括()。
（A）中国人民银行及其分支机构、反洗钱监测中心
（B）国务院金融监督管理机构
（C）依法负有反洗钱监督管理职责的其他有关部门、机构和司法机关等
（D）金融机构和特定非金融机构
参考答案
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- 12006 年 11 月 14 日中国人民银行发布的《金融机构反洗钱规定》属于()
- 2金融机构及其工作人员应当依照规定认真履行反洗钱义务,审慎地识别可疑交易,不得从事不正当竞争妨碍反洗钱义务的履行。()
- 3根据《个人外汇管理办法实施细则》,境内个人可以使用(),并通过银行、基金管理公司等合格境内机构投资者进行境外固定收益类、权益类等金融投资。
- 4存款人可以自主选择银行开立银行结算账户。()
- 5单笔或者当日累计人民币交易()万元以上的现金缴存、现金支取、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支,属于人民币大额交易。
- 6《反洗钱法》规定，( )在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时，都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。
