多选题 : 履行反洗钱职责的单位,主要包括()。
（A）中国人民银行及其分支机构、反洗钱监测中心
（B）国务院金融监督管理机构
（C）依法负有反洗钱监督管理职责的其他有关部门、机构和司法机关等
（D）金融机构和特定非金融机构
参考答案
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- 1根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,当客户与证券公司进行金融交易,在通过银行账户划转款项后,由以下()机构向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。
- 2人民银行哪一级机构可以进行反洗钱调查?()
- 3根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,客户为外国政要,金融机构为其开立账户应当经()的批准。()
- 4公检法等部门查阅与案件有关的银行存款或相关资料，查询人必须出示本人工作证或执行公务证和出具县级（含）以上公安局，人民检查院。人民法院签发的（ ）
- 5自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换交易符合大额交易条件的，但未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告。( )
- 6金融机构应当按照下列哪些规定期限保存客户的身份资料和交易记录?()
