更多反洗钱知识试题
- 1为境内对公客户办理规定金额以上一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系的,若有代理人,需要提供的客户身份证明文件包括()
- 2保险公司承担未履行客户身份识别义务的最终责任，保险专业代理公司、保险经纪公司、金融机构类保险兼业代理机构承担相应责任。( )
- 3金融机构应当对所有复杂的、反常的或者大额的交易,或者所有反常的交易类型,或者虽然小额但却定期地并且没有明显的经济或者合法目的的交易予以特别的关注,不论其已经完成或者尚未完成。()
- 4金融机构在为客户向境外汇出资金时,发现信息要素缺失时,可采取哪些替代性措施?()
- 5人民银行在进行现场调查时，如果调查人员的人数少于两人，金融机构有权拒绝调查。
- 6《反洗钱法》规定，海关发现个人出入境携带的( )超过规定金额的，应当及时向中国人民银行通报。
