更多反洗钱知识试题
- 1《中华人民共和国反洗钱法》自 2007 年 1 月 1 日起施行。《金融机构反洗钱规定》自 2007 年 1 月 1 日起施行。《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》自 2007 年 3 月 1 日起施行。()
- 2下列大额交易如未发现交易可疑的，金融机构也必须报告的是( )。
- 3自然人实盘外汇买卖交易过程中,不同外币币种间的转换未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告。()
- 4客户身份资料，自业务关系结束后或者一次性交易结束后至少保存()年。()
- 5中国反洗钱工作的行政主管部门是()。
- 6金融机构应当遵循平等自愿、诚实守信等原则，充分尊重并自觉保障金融消费者的基本权利，依法、合规开展经营活动。以下属于消费者基本权利的是：( )
