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反洗钱知识
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多选题 :
银行业金融机构发起的税收、()等业务虽符合大额交易标准,但银行业金融机构可以不报告。
（A）代收业务
（B）代付业务
（C）错账冲正
（D）利息支付
参考答案
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1
根据《中华人民共和国反洗钱法》，金融机构反洗钱义务包括()。()
2
根据《反洗钱法》及相关规定，金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行( )。
3
大额包内不能打包可疑报文,可疑包也不能打大额报文。()
4
《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交 ( ) ，受法律保护。
5
《反洗钱法》对中国人民银行分支机构反洗钱职责主要规定了()。
6
《反洗钱法》明确了中国人民银行为国务院反洗钱行政主管部门。()
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