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反洗钱知识
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多选题 :
中国人民银行发布的《大额现金支付登记备案规定》和《大额现金支付管理通知》,对大额现金交易有所规范,取现必须事先预约的标准为()。
(A)个人提取 3 万元以上的;
(B)个人提取 5 万元以上的;
(C)单位提取 20 万元以上的;
(D)单位提取 50 万元以上的。
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1
《反洗钱法》有多少章多少条。()。
2
金融机构应当在大额交易发生之日起()内以电子方式提交大额交易报告。()
3
中国人民银行及其分支行走访金融机构时,反洗钱工作人员应出示()。否则,金融机构有权拒绝。
4
下列属于可疑外汇现金交易的有哪些( )
5
既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当()。()
6
提前偿还贷款,与其财务状况明显不符,不属于可疑交易的范畴。( )
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