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多选题 : 保密天堂的国家和地区一般具有以下特征()。
（A）严格的银行保密法
（B）宽松的金融规则
（C）自由的公司法和严格的公司保密法
（D）快速的转账服务
参考答案
更多反洗钱知识试题
- 1客户与()等进行金融交易,通过银行账户划转款项的,由开户银行按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。()
- 2金融机构在()的情况下,应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构。
- 32006 年 2 月,在 XX 银行发现一个新客户名称为 XX 农副产品公司,经常性地收取来自外地单位汇款,然后将资金分别多次以现金形式取走,累计资金交易量非常大,该公司开户后,从 2006 年 2 月 10 日到 2 月 19 日,该账户转入资金 5 笔,合计 1000 万元,支取现金 50 笔,合计 950 万元,汇款单位均不同,多是贸易公司等。经该行调查,这是经营范围为收购农副产品的公司,只有一名员工,真正的法人代表始终没有出现过。外地的汇款用途是买农副产品的。但这家农副产品公司经营面积约为 20 平方米,工商注册为有限责任公司,注册资金 50 万元,平时顾客很少。请问该公司的交易符合以下哪些可疑点?()
- 4金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的,情节严重的,处二十万元以上五十万元以下罚款,并对直接负责的(),处一万元以上五万元以下罚款。
- 5中国公民出入境、外国人入出境每人每次携带的人民币限额为 20000 元。()
- 6金融机构为客户开立外汇账户，在客户身份认定上应当遵守什么规定？（ ）
