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反洗钱知识
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多选题 :
保密天堂的国家和地区一般具有以下特征()。
（A）严格的银行保密法
（B）宽松的金融规则
（C）自由的公司法和严格的公司保密法
（D）快速的转账服务
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1
《金融机构反洗钱规定》也适用于从事基金销售业务的机构。()
2
银行在办理汇入汇款业务时,若境外机构属于加入 FATF 的国家(地区),或虽未加入但承诺严格执行 FATF 胡关反洗钱及反恐怖融资标准的国家(地区),则银行()
3
金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。()
4
根据《金融机构大额交易和可疑交易管理办法》,保险公司应当将下列()交易或者行为作为可疑交易进行报告。
5
分公司以保单实名制为基础，以客户为单位，按照()的工作原则，建立健全洗钱风险管理体系，牢固树立合规意识和风险意识.
6
客户身份资料，自业务关系结束后或者一次性交易结束后至少保存()年。()
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