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反洗钱知识
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多选题 :
保密天堂的国家和地区一般具有以下特征()。
（A）严格的银行保密法
（B）宽松的金融规则
（C）自由的公司法和严格的公司保密法
（D）快速的转账服务
参考答案
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更多反洗钱知识试题
1
下列哪种可疑交易不应由保险公司来报告()。
2
我国法律规定的“洗钱罪”主要针对以下哪些违法所得 ( )
3
各机构接受外部有权机关反洗钱现场检查的，应当在收到现场检查通知书之日起 ()个工作日内报备分公司合规风控部。检查结束后( )个工作日内，应将检查结果及整改措施等相关资料报送至分公司合规风控部。
4
对于单个被保险人保险费金额人民币 1 万元以上或者外币等值 1000 美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同,保险公司在订立保险合同时,应确认:
5
金融机构应当在大额交易发生之日起()内以电子方式提交大额交易报告。()
6
金融机构为客户向境外汇出资金时,应当登记的信息不一定包括()。
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