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反洗钱知识
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多选题 :
在业务存续期间,对个人客户身份了解,还可要求客户提供以下哪些资料,进一步识别客户身份?()
（A）结婚证
（B）完税证明
（C）单位出具的收入证明
（D）驾驶证
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1
金融机构反洗钱工作的监督管理机关为()。
2
无论所涉及资金金融或者财产价值大小,只要金融机构怀疑客户、资金、交易或者试图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的,都应提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。()
3
我国现行《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪有几类?
4
金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易：单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的( )、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
5
中国人民银行开展反洗钱非现场监管工作的意义包括()
6
以下属于反洗钱核心义务的有()。()
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