多选题 : 在业务存续期间,对个人客户身份了解,还可要求客户提供以下哪些资料,进一步识别客户身份?()
（A）结婚证
（B）完税证明
（C）单位出具的收入证明
（D）驾驶证
参考答案
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- 1洗钱行为一般分为哪三个阶段？( )
- 22003 年 6 月,在强大的压力下,()政府被迫但明智地接受了 FATF 所规定地有关反洗钱义务,表明以保密著称于世的该国银行业谨慎突破了 1934 年制定地银行保密法的约束。
- 32012 年 8 月 14 日,同意向纽约州银行监管机构支付 40 亿美元就洗钱指控达成和解。()
- 4根据《反洗钱法》及相关规定，与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构还应当对( )的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
- 5金融机构反洗钱工作中的义务包括（ ）
- 6金融机构境外分支机构和附属机构应于每半年结束后的()个工作日内,将报告日前半年执行驻在国家(地区)反洗钱规定的情况以及被境外监管部门检查和处罚的情况通过其总部向中国人民银行报送。
