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反洗钱知识
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多选题 :
《反洗钱法》规定的举报接受机关是:
（A）公安机关
（B）中国反洗钱监测分析中心
（C）人民法院
（D）人民检察院
（E）中国人民银行
参考答案
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1
业务部门承担洗钱风险管理的间接责任。
2
海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的,应当及时向侦查部门通报。()
3
经过人总行授权,县市一级人民银行可以对金融机构违反反洗钱规定的行为进行行政处罚。()
4
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,下列()交易,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告大额交易。
5
同一交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构应当分别提交大额交易报告。()
6
根据金融行动特别工作组()、中国人民银行等组织和机构的有关规定,客户信息中出现包括但不限于以下情形的,应当予以关注()。
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