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反洗钱知识
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多选题 :
洗钱类型分析的目的()。
（A）风险预警
（B）指标监测
（C）构建国家洗钱风险评估体系
（D）风险报告
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1
《金融机构反洗钱规定》要求金融机构应当按照中国人民银行的规定,报送反洗钱统计报表、信息资料以及()。
2
以下不属于“黑钱”来源的是 ()。
3
各机构与客户建立业务关系前，应遵循全面性原则，核实并登记符合识别要求的客户身份基本信息。对于高风险或敏感客户应采取合理措施加强对客户的尽职调查。
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网点反洗钱报告员的功能?()
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下列有关反洗钱行政调查的表述,不正确的有()。
6
以下哪项不属于自然人客户身份识别的法定证件？( )
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