首页->反洗钱知识
多选题 : ?总对总?报送情况下金融机构分支机构的履行报告义务的重点()
（A）筛选
（B）补充
（C）监测
（D）分析
（E）上报
参考答案
更多反洗钱知识试题
- 1国家机关不能成为受贿罪的主体。()
- 2按照反洗钱规章的相关要求,在哪种情况下,保险公司在订立保险合同时,必须留存客户有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件?
- 3人民币贷款类业务终止环节,客户身份识别要点有()。
- 4某投资顾问有限公司,注册资本金为 100 万元,经营范围是项目投资咨询、市场调查、企业管理、营销策划、中介服务。该账户 2007 年 5 月 9 日至 5 月 16日,资金交易高达 1.26 亿元,主要是 A 证券营业部集中转入 2 笔共 5200 万元,然后将资金分散转给某综合大药房 5 笔 2050 万元、B 证券营业部 5 笔 3000 万元、某典当有限公司 2 笔 900 万元。该账户的交易行为符合以下哪种可疑交易?()
- 52013 年 7 月 16 日,亚太反洗钱组织()第届年会在上海举行,这是中国作为成员国首次举办该组织年会。()
- 6经调查仍不能排除洗钱嫌疑的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施。临时冻结最长时间为()小时。
