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反洗钱知识
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?总对总?报送情况下金融机构分支机构的履行报告义务的重点()
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（B）补充
（C）监测
（D）分析
（E）上报
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1
2012 年 8 月 14 日,同意向纽约州银行监管机构支付 40 亿美元就洗钱指控达成和解。()
2
调查可疑交易活动时,应具备的条件包括()。
3
客户由他人代理办理业务的，金融机构应当对被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
4
缴存现金无论金额大小都不属于大额交易。()
5
按照《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》,关于反洗钱临时冻结措施,下列说法正确的有()。
6
自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换交易符合大额交易条件的，但未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告。( )
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