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反洗钱知识
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多选题 :
?了解你的客户?内容主要是()。
（A）确认客户的真实身份
（B）了解客户的职业情况
（C）了解客户交易目的和交易性质
（D）了解客户资金来源
参考答案
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1
对依法履行反洗钱职责或者义务获得的()，应当予以保密;非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。
2
《中华人民共和国现金管理暂行条例》规定开户单位使用现金的范围()。
3
目前在我国通过非金融机构进行洗钱的主要类型包括()。
4
保密天堂的国家和地区一般具有以下特征()。
5
国家机关不能成为受贿罪的主体。()
6
关于跨境汇款业务,以下说法正确的是:
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