更多反洗钱知识试题
- 1《金融机构反洗钱规定》颁布之日是()。()
- 2洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,而以存入金融机构、转移资金等方式使其在市场上合法化的行为。( )
- 3《反洗钱法》对违反反洗钱义务的行为采取的是( )处罚原则。
- 4FATF 新标准对如何实施客户尽职调查做出了技术性修订,主要有()
- 5金融机构报送的信息不准确或不完整的,中国人民银行或其分支机构应及时发出《反洗钱非现场监管信息补充报送通知书》,要求金融机构在()个工作日内补充更正。
- 6长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量大的账户突然有异常资金流入,且短期内出现大量资金收付的应作为可疑交易进行报告。()流量小
