更多反洗钱知识试题
- 12012 年 8 月 14 日,同意向纽约州银行监管机构支付 40 亿美元就洗钱指控达成和解。()
- 2证券客户开户后短期内大量买卖证券,然后迅速销户,应作为大额交易进行报告。()
- 3邮政储蓄机构办理银行卡业务开立的账户纳入（ ）管理
- 4在与客户的业务关系存续期间，采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常经营活动.金融交易情况，及时提示客户更新资料信息，评估客户风险并采取合适的管理措施。高风险客户每()年.中风险客户每( )年.低风险客户每( )年进行一次重新识别。
- 5《保险业反洗钱工作管理办法》规定,省级保险机构应在季后 10 个工作日内,向当地保监局报送《保险机构反洗钱工作开展情况统计表》及反洗钱分析报告,采取纸质和电子文档双介质报送。()
- 6与客户建立人身保险、信托等业务关系,合同的受益人不是客户本人的,金融机构应当()进行核对并登记。
