多选题 : 银行应按季度汇总统计并向中国人民银行报告以下反洗钱信息()
（A）执行客户身份识别制度的情况
（B）协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况
（C）向公安机关报告涉嫌犯罪的情况
（D）反洗钱宣传和培训情况
参考答案
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- 1洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,而以存入金融机构、转移资金等方式使其在市场上合法化的行为。( )
- 2《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中?频繁?系指交易行为为营业日每天发生 3 次以上,或者营业日每天发生持续 5 天以上。()
- 3金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单有关的,应当立即向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告,并且按相关主管部门的要求依法采取措施。()
- 4按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构委托金融机构以外的第三方识别客户身份的,应当符合下列()要求。
- 5保险公司主要采取哪些反洗钱措施？( )
- 6某投资顾问有限公司,注册资本金为 100 万元,经营范围是项目投资咨询、市场调查、企业管理、营销策划、中介服务。该账户 2007 年 5 月 9 日至 5 月 16日,资金交易高达 1.26 亿元,主要是 A 证券营业部集中转入 2 笔共 5200 万元,然后将资金分散转给某综合大药房 5 笔 2050 万元、B 证券营业部 5 笔 3000 万元、某典当有限公司 2 笔 900 万元。该账户的交易行为符合以下哪种可疑交易?()
