多选题 : 银行应按季度汇总统计并向中国人民银行报告以下反洗钱信息()
（A）执行客户身份识别制度的情况
（B）协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况
（C）向公安机关报告涉嫌犯罪的情况
（D）反洗钱宣传和培训情况
参考答案
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- 1根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构有下列哪些行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款。()
- 2当客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人时，金融机构应当重新识别客户。( )
- 3客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易,由办理业务的金融机构报告。()
- 4下列关于客户身份资料和交易记录保存制度的说法错误的是()
- 5《反洗钱法》对违反反洗钱义务的行为采取的是( )处罚原则。
- 6金融机构大额交易报告期限为 5 个工作日内,可疑交易报告的期限为 5 个工作日内。()
