多选题 : 在重点可疑交易分析过程中,下列哪些信息资源可以用作辅助分析?()
（A）联网核查系统
（B）以往警方是否调查过可疑账户
（C）互联网信息
（D）当地传闻和媒体报道
参考答案
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- 1上游犯罪人潜逃境外的,不能直接审理洗钱案件。()
- 2银行业金融机构发起的税收、()等业务虽符合大额交易标准,但银行业金融机构可以不报告。
- 3在客户申请解除保险合同、减保或者办理保单贷款时，如退还的保险费或者提供的贷款金额为人民币()万元以上或者外币等值1000美元以上的，保险公司应当要求申请人出示保险合同或者保险凭证，核实申请人身份，登记退保、减保或者办理保单贷款原因，将保险费退还或者发放至投保人本人账户。()
- 4被告人将毒品犯罪的犯罪所得及其收益误认为走私犯罪所得及其收益的,不影响刑法第 191 条规定的?明知?的认定。()
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