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反洗钱知识
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多选题 :
在重点可疑交易分析过程中,下列哪些信息资源可以用作辅助分析?()
(A)联网核查系统
(B)以往警方是否调查过可疑账户
(C)互联网信息
(D)当地传闻和媒体报道
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1
洗钱类型分析的目的()。
2
人工排查大额交易的处理及报告流程: 对于大额现金交易,经办人员于现金收付之日起()个工作日内报告至中支机构反洗钱岗,手工录入后提交分公司反洗钱岗审核。
3
根据《个人外汇管理办法实施细则》,境内个人手持外币现钞汇出境外,用于经常项目支出,当日累计等值()美元以下(含)的,凭本人有效身份证件在银行办理。
4
巴塞尔银行监管委员会关于洗钱的规定有()。
5
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中?短期?系指()以内。
6
在柜台发生的下列哪些现金支取活动属于异常大额现金( )
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