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反洗钱知识
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多选题 :
在重点可疑交易分析过程中,下列哪些信息资源可以用作辅助分析?()
（A）联网核查系统
（B）以往警方是否调查过可疑账户
（C）互联网信息
（D）当地传闻和媒体报道
参考答案
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1
金融机构怀疑客户、资金、交易或者试图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的,涉及资金金额或者财产达到民币 1 万元以上或者外币等值 1000 美元以上的,应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。()
2
国内首宗经人民法院审理并以?洗钱罪?定罪的洗钱案件是:()。
3
反洗钱内部控制的目标()
4
金融机构应当按照下列哪些规定期限保存客户的账户资料和交易记录？( )
5
被告人将毒品犯罪的犯罪所得及其收益误认为走私犯罪所得及其收益的,不影响刑法第 191 条规定的?明知?的认定。()
6
反洗钱调查的客体是可疑交易活动,不包括群众举报。()
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