更多反洗钱知识试题
- 1被告人将毒品犯罪的犯罪所得及其收益误认为走私犯罪所得及其收益的,不影响刑法第 191 条规定的?明知?的认定。()
- 2对私客户开立账户,银行应核对的客户身份证明文件包括()
- 3金融机构应将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的各个环节。
- 4反洗钱调查与洗钱案件的刑事侦查在以下哪几个方面存在着显著的不同?()
- 5金融机构及从业人员应当对以下信息予以保密，非依法律规定不得向任何单位和个人透露()
- 6案例:在某腐败洗钱案件中,法院经审理查明,被告人王某(公职人员)在侦查阶段的供述证实,告诉过其妻子罗某两间商铺系他人所送以及拿回家的赃款交给了罗某;罗某在侦查机关亦供述王某告诉过商铺系他人所送,且认为王某拿回家的大量现金系其不正当收入。此外,罗某在王某被?双规?后转移家中赃款及两间商铺?购买?资料。但罗某在庭审过程中拒不承认知道王某交给他的财物性质。因此,法院不应认定罗某主观上明知王某拿回家的财物是其受贿所得。()
