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反洗钱知识
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多选题 :
《反洗钱法》有多少章多少条。()。
（A）六章
（B）七章
（C）三十六条
（D）三十七条
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1
下列哪个主体对金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易的情况进行监督、检查。()
2
银行客户洗钱风险分类管理是一项系统性的工作,必须有相应的()支持。
3
中国人民银行设立()负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。
4
金融机构千万元以上的资金调拨属于可疑交易。( )
5
以下属于反洗钱核心义务的有()。()
6
各机构在履行客户身份识别义务时，发现可疑情形时，应当在知悉相关情况后1个工作日，向本级机构反洗钱岗位人员报告，由其进行初步审核。反洗钱岗位人员应当在2个工作日内完成初步审核，可能存在异常的，应将信息反馈至相应交易或客户所涉中支机构反洗钱岗.
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