多选题 : 按照《金融机构反洗钱规定》,中国反洗钱监测分析中心,依法履行以下哪些职责?()
(A)接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
(B)建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信 息
(C)按照规定向中国人民银行报告分析结果
(D)要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
(E)经中国人民银行批准,与境外有关机构交换信息、资料
(F)中国人民银行规定的其他职责
参考答案
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- 1下列()国际公约规定洗钱犯罪的上游犯罪应包括所有严重犯罪。
- 2银行客户洗钱风险分类的参考指标通常包括()。
- 3金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑地域.业务.行业.客户是否为政治公众人士等因素,划分风险等级,并在持续关注的基础上,适时调整风险等级。在同等条件下,来自于反洗钱.反恐怖融资监管薄弱国家(地区) 客户的风险等级应低于来自于其他国家(地区) 的客户。
- 4根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,金融机构应当按照____原则,妥善保存客户身份资料和交易记录( )。
- 5按照《金融机构反洗钱规定》,中国反洗钱监测分析中心,依法履行以下哪些职责?()
- 6按照《金融机构反洗钱规定》,中国人民银行及其分支机构进行反洗钱现场检查时,可以采取()措施。