多选题 : 反洗钱内部控制的目标是什么?()
(A)保证国家反洗钱法规政策和金融机构内部规章制度的贯彻执行。
(B)确保将省钱风险控制在规定的范围之内。、
(C)确保金融机构各项业务的稳健运行。
(D)确保将洗钱风险控制在最低。
参考答案
继续答题:下一题
更多反洗钱知识试题
- 1保险期间在一年以下的,客户身份资料自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存()年;交易记录自交易记账当年计起至少保存( )年。
- 22005 年,广东省公安机关与人民银行、外汇管理局等多部门联合开展了一项打击?地下钱庄?的专项行动,行动代号是()。
- 3《反洗钱法》规定,()根据国务院授权,代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作,依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料。
- 4下列哪个主体对金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易的情况进行监督、检查。()
- 5在客户申请解除保险合同时,如退还的保险费 金额为人民币()万元以上或者外币等值( ) 美元以上的,各机构应当要求退保申请人出示保险合同原件或者保险凭证原件,核对退保申请人的有效身份证件或者其他身份证明文件,确认申请人的身份,登记申请人的身份基本信息,留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
- 6下列()国际公约规定洗钱犯罪的上游犯罪应包括所有严重犯罪。