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多选题 : 反洗钱客户风险等级管理应遵循以下原则()。
（A）审慎性原则
（B）持续性原则
（C）保密性原则
（D）长久性原则
参考答案
更多反洗钱知识试题
- 1对于个人及来华人员超过等值()以上的大额外币现钞存取,应当向开户银行提供身份证或护照,开户银行应逐笔登记备案。()
- 2并不是中国人民银行所有分支机构都有对金融机构的反洗钱行政调查权,但其所有分支机构都有反洗钱监督、检查权。()
- 3根据《反洗钱法》及相关规定，国务院反洗钱行政主管部门是指( )
- 4案例:在某毒品洗钱案件中,法院经审理查明,被告人徐某明知范某从事毒品犯罪,基于自己的分析和判断,其主观上对范某的投资款系毒资的可能性具有一定认识;客观方面范某一次性支付港币 520 万元股权转让款,数额巨大且全部为现金支付,期间无偿赠与其越野奔驰高档小汽车一辆。4 年前,被告人徐某曾因犯偷税罪被判处有期徒刑 4 年。基于这些主、客观因素,法院足以推定被告人徐某对520 万元投资款属于毒品犯罪所得具有主观明知。()
- 5对于故意提供虚假材料的金融机构,中国人民银行可以()
- 6按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,银行无需报告为客户办理国际贸易项下的出口收汇业务过程中发生的大额交易或可疑交易。()
