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反洗钱知识
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多选题 :
反洗钱客户风险等级管理应遵循以下原则()。
（A）审慎性原则
（B）持续性原则
（C）保密性原则
（D）长久性原则
参考答案
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1
《反洗钱法》规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权向( )举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。
2
反洗钱现场检查方式包括()。
3
中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。()
4
下列不属于洗钱特征的是。
5
中国反洗钱监测分析中心接收社会公众的举报。( )
6
根据《反洗钱法》,金融机构未按照规定建立反洗钱内部控制制度的,情节严重的,建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对()给予纪律处分。
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