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反洗钱知识
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多选题 :
反洗钱客户风险等级管理应遵循以下原则()。
（A）审慎性原则
（B）持续性原则
（C）保密性原则
（D）长久性原则
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1
党团工会的组织机构经费纳入一般存款账户管理。()
2
通常来说,金融机构依法履行了客户身份识别,大额交易和可疑交易报告义务,万一实际发生了洗钱后果,也要承担法律责任。()
3
以下不属于“黑钱”来源的是 ()。
4
《中国期货业协会会员单位反洗钱工作指引》中,会员单位应当将()交易或者行为,作为可疑交易进行报告。
5
自然人客户的住所地与经常居住地不一致时,银行应将客户的住所地作为客户身份基本信息进行登记。()
6
客户洗钱风险分类的指标目前还没有统一的标准。()
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