多选题 : 《中国期货业协会会员单位反洗钱工作指引》中,会员单位应当将()交易或者行为,作为可疑交易进行报告。
(A)客户资金账户发生大量的资金收付;
(B)开户后短期内大量进行期货交易;
(C)客户频繁地以同一种期货合约为标的,在以一价位开仓的同时在相同或者大致 相同价位、等量或者接近等量反向开仓后平仓出局,支取资金;
(D)客户间进行收益倾向一方或收益倾向不明显的频繁对倒行为;
(E)客户要求变更其信息资料但提供的相关文件资料有伪造、变造嫌疑。
参考答案
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