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反洗钱知识
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多选题 :
下列哪些专用账户可以支取现金而无需人民银行批准()
（A）粮棉油收购资金专用账户
（B）社会保障基金专用账户
（C）住房基金专用账户
（D）党团工会经费专用账户
参考答案
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1
客户由他人代理办理业务的，金融机构应当对被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
2
金融机构应按照《身份识别办法》第十八条的规定,对与本金融机构存在业务合作关系的境外金融机构逐一确定风险等级,采取与其风险状况相当的风险控制措施。()
3
中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门,承担着:
4
受理人民法院的冻结后,解冻时应由()前来办理。
5
请选择下列人民银行监管政策,哪几项是监管部门 2012 年下发的。()
6
FATF 新 40 条建议中关于电汇有哪些重要变化?()
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