多选题 : FATF 新标准对如何实施客户尽职调查做出了技术性修订,主要有()
（A）设定风险评估的基本指标
（B）允许根据风险高低采取强化的尽职调查措施和简化的尽职调查措施
（C）强调对非自然人客户的受益所有人开展尽职调查
（D）增加寿险保单受益人的尽职调查要求
参考答案
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- 1存款人可以自主选择银行开立银行结算账户。()
- 2金融机构未按规定报告的可疑交易数量很少或极少,并在同时满足下列条件的情况下,人民银行各级分支机构可按照有关法律规定,对违规金融机构从轻处罚()。
- 3根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,当客户与证券公司进行金融交易,在通过银行账户划转款项后,由以下()机构向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。
- 4在发生洗钱案件时,金融机构的反洗钱内部控制制度往往成为行政机关和司法机关判断该金融机构和特定非金融机构有关工作人员是否承担相关法律责任的参考。()
- 5大额交易报告:当日单笔或者累计交易人民币( )、外币等值()的现金收取、现金支付、现金票据解付及其他形式的现金收支。
- 6现代社会洗钱的一项特征是()
