多选题 : 中国人民银行开展反洗钱非现场监管工作的意义包括()
（A）健全监管信息档案
（B）有效评估洗钱风险
（C）指导现场检查,实现持续有效监督
（D）帮助银行合理分配洗钱风险管理成本
参考答案
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- 1《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,金融机构为自然人客户办理()以上现金存取业务的,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
- 2金融机构未充分履行反洗钱义务，致使洗钱后果发生的，处( )罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处( )罚款。
- 3金融机构及其工作人员应当依照规定认真履行反洗钱义务,审慎地识别可疑交易,不得从事不正当竞争妨碍反洗钱义务的履行。()
- 4《反洗钱法》规定，反洗钱资金监测职责由( )负责。
- 5在业务存续期间,对个人客户身份了解,还可要求客户提供以下哪些资料,进一步识别客户身份?()
- 6实施预防、监控洗钱的行为必须以金融机构为核心主体。()
