多选题 : 《中华人民共和国反洗钱法》中明确规定,金融机构若有()行为,将由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正。
（A）未按规定建立反洗钱内部控制制度的
（B）未按规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱
（C）未按规定对职工进行反洗钱培训的
（D）未按规定上报大额可疑交易报告的
参考答案
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- 1反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照反洗钱法规定采取相关措施的行为。()
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