多选题 : 对可疑类客户采取的风险控制措施包括()。
（A）与可以类客户建立业务关系时,应当采取标准型尽职调查措施识别客户身份, 并按照本机构特定的业务处理程序进行办理
（B）在可疑类客户的业务关系续存期间,应当全面了解客户的信息,加强监控其日 常各项交易情况和操作行为
（C）对于可疑类客户,银行应当对其身份信息以及资金交易状况进行审核,审核频 率应高于关注类客户,并根据结果调整客户洗钱风险等级
（D）可疑类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内再出现可疑交易,应持 续进行报告
参考答案
继续答题：下一题
更多反洗钱知识试题
- 1金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其( )，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。
- 2金融机构应在高级管理层中明确专人负责管理境外分支机构反洗钱工作,并在业务条线上指定专人具体承担对境外分支机构的洗钱合规管理职责。()
- 3金融机构对下列外汇现金交易应进行核查，发现涉嫌洗钱的，应及时以纸质文件上报并付相关附件（ ）
- 4《反洗钱法》规定，( )在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时，都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。
- 5洗钱的() 阶段的首要目的是隐藏， 是为了达到模糊其性质、来源、受益人和增加执法机关对其进行有效调查难度的目的。
- 6国内首宗经人民法院审理并以?洗钱罪?定罪的洗钱案件是:()。
