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反洗钱知识
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多选题 :
金融机构及其工作人员应当依法()司法机关和行政执法机关打击洗钱活动。()
（A）主动
（B）积极
（C）协助
（D）配合
参考答案
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1
居民个人一次出境携带总额等值 2000 美元至 4000 美元,非居民个人一次出境携带总额等值 5000 美元至 10000 美元的,由银行凭携带人护照、有效签证等材料签发______。
2
对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的()个工作日内划分其风险等级。
3
洗钱行为一般分为哪三个阶段？( )
4
申请设立保险公司、保险资产管理公司分支机构应当符合下列反洗钱条件并提交相应的反洗钱材料、()
5
《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交 ( ) ，受法律保护。
6
FATF 作为一个专门进行国际反洗钱的政府组织,其宗旨是()。
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