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反洗钱知识
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多选题 :
金融机构及其工作人员应当依法()司法机关和行政执法机关打击洗钱活动。()
（A）主动
（B）积极
（C）协助
（D）配合
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1
金融诈骗罪包括逃汇罪。()
2
中国反洗钱工作的行政主管部门是()。
3
常见的境外避税型离岸金融中心有()
4
在发生洗钱案件时,金融机构的反洗钱内部控制制度往往成为行政机关和司法机关判断该金融机构和特定非金融机构有关工作人员是否承担相关法律责任的参考。()
5
金融机构破产和解散时,应当将客户身份资料和客户交易信息移交中国人民银行指定的机构。()
6
金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录的，情节严重的，处()罚款，并对直接责任的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处( A )罚款:
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