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反洗钱知识
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多选题 :
金融机构应当保存的交易记录包括关于每笔交易的()
（A）数据信息
（B）业务凭证
（C）账簿
（D）反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件等资料
参考答案
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1
公检法等部门查阅与案件有关的银行存款或相关资料，查询人必须出示本人工作证或执行公务证和出具县级（含）以上公安局，人民检查院。人民法院签发的（ ）
2
洗钱，有哪几种方式()
3
2012 年 3 月起,人民银行在()开展大额和可疑交易报告综合试点工作。
4
客户由他人代理办理业务的，金融机构应当对被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
5
在我国，单位不可以构成洗钱犯罪主体。()
6
根据《个人外汇管理办法》,个人外币现钞存入外汇储蓄账户,单笔或当日累计超过有关规定允许携带外币现钞入境免申报金额的,()。
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