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反洗钱知识
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多选题 :
利用金融机构洗钱的技巧包括()。
（A）利用银行贷款掩饰
（B）控制银行和其他金融机构
（C）投资建厂
（D）匿名存储
参考答案
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更多反洗钱知识试题
1
根据《反洗钱法》及相关规定，金融机构对先前获得的( )的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份。
2
典型洗钱交易过程经历的三个阶段通常指()。
3
金融机构不需要向中国反洗钱监测中心报告外币大额交易,只需向外汇管理局报告即可。()
4
金融机构境外分支机构和附属机构应于每半年结束后的()个工作日内,将报告日前半年执行驻在国家(地区)反洗钱规定的情况以及被境外监管部门检查和处罚的情况通过其总部向中国人民银行报送。
5
司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱刑事诉讼。()
6
根据《个人外汇管理办法》,境内个人和境外个人外汇账户境内划转按()进行管理。
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