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反洗钱知识
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多选题 :
利用金融机构洗钱的技巧包括()。
(A)利用银行贷款掩饰
(B)控制银行和其他金融机构
(C)投资建厂
(D)匿名存储
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1
保险业反洗钱的八项基础工作包括、()
2
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3
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4
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5
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6
客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的,金融机构应当重新识别客户。()
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