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反洗钱知识
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多选题 :
《中华人民共和国反洗钱法》规定在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立健全()
(A)客户身份识别制度
(B)客户身份资料保存制度
(C)交易记录保存制度
(D)大额交易和可疑交易报告制度
参考答案
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1
中国人民银行发布的《大额现金支付登记备案规定》和《大额现金支付管理通知》。对大额现金交易有所规范,取现必须事先预约的标准为( )
2
下列哪种交易,银行业金融机构可以不报告()。
3
《反洗钱法》规定,任何单位和个人发现洗钱活动,有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。
4
海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的,应当及时向()通报。
5
《反洗钱法》规定的洗钱上游犯罪包括( )大类
6
保险期间超过一年的,客户身份资料自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存()年;交易记录自交易记账当年计起至少保存( )年。
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