多选题 : 《中华人民共和国反洗钱法》规定在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立健全()
(A)客户身份识别制度
(B)客户身份资料保存制度
(C)交易记录保存制度
(D)大额交易和可疑交易报告制度
参考答案
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- 1保险公司在订立保险合同时,应确认投保人与( )的关系,核对投保人和被保险人、法定继承人以外的( )的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
- 2海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的,应当及时向()通报。
- 3根据《个人存款账户实名制规定》,金融机构为不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上姓名的个人客户开立账户的,由中国人民银行给予该金融机构警告,可以处以罚款外, 情节严重的,可以并处(),对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予(C);构成犯罪的,依法追究刑事责任。
- 4海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的,应当及时向()通报。
- 5《现场检查取证记录》由检查人员、主查人及证据提供人、被查单位负责人分别签字或盖章,并由被查单位在所附的证据材料上加盖行政公章或业务公章。()
- 6客户频繁投保、退保、变换险种或者保险金额属可疑交易。( )