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反洗钱知识
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多选题 :
《中华人民共和国反洗钱法》规定在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立健全()
(A)客户身份识别制度
(B)客户身份资料保存制度
(C)交易记录保存制度
(D)大额交易和可疑交易报告制度
参考答案
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1
大额交易判别标准:当日单笔或者累计交易人民币( )、外币等值( )的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支时,金融机构应当报告大额交易。
2
单位客户的票据背书、资金去向、资金规模与单位的经营范围、背景、规模的关系是否匹配是判断客户身份是否异常的一个重要关注点。()
3
金融机构及其工作人员应当依法()司法机关和行政执法机关打击洗钱活动。()
4
离析阶段也可以称为多层化阶段。()
5
银行机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时,境外收款人住所不明确的,可登记接收汇款的()。
6
国家机关不能成为受贿罪的主体。()
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