多选题 : 按照《反洗钱法》的规定,金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控?
(A)依照法律规定建立健全反洗钱内部控制制度
(B)金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
(C)必须设立反洗钱专门机构
(D)金融机构的董事和高级管理层应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
(E)对工作人员进行反洗钱培训,增强反洗钱工作能力
参考答案
继续答题:下一题
更多反洗钱知识试题
- 1金融机构和应当履行反洗钱义务的特定非金融机构仅仅包括中国法人。()
- 2下列支付交易属于大额支付交易的有()。
- 3下列哪些专用账户可以支取现金而无需人民银行批准( )
- 4各机构每年开展各类反洗钱专项宣传活动不少于 ()次。每年( )月份确定为“反洗钱集中宣传月”,确定其中一周为“反洗钱集中宣传周”;人民银行另有要求的,从其规定.
- 5金融机构应当按照完整准确、安全保密的原则,将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存()。()
- 6保险公司对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。( )