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反洗钱知识
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多选题 :
重新识别客户身份,可以采取的措施有()
（A）通过联网核查公民身份信息系统进行核查
（B）回访客户
（C）实地查访
（D）向有关部门核实
参考答案
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1
提前偿还贷款,与其财务状况明显不符,不属于可疑交易的范畴。()
2
洗钱的目的在于使犯罪收入合法化。()
3
出现以下哪些情况时，应当重新识别客户:( )。
4
下列哪种情况出现时,应重新识别客户?()
5
在客户申请解除保险合同、减保或者办理保单贷款时，如退还的保险费或者提供的贷款金额为人民币()万元以上或者外币等值1000美元以上的，保险公司应当要求申请人出示保险合同或者保险凭证，核实申请人身份，登记退保、减保或者办理保单贷款原因，将保险费退还或者发放至投保人本人账户。()
6
大额交易和可疑交易报告制度是反洗钱工作的核心内容。( )
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