更多反洗钱知识试题
- 1《中华人民共和国反洗钱法》规定金融机构对客户的交易信息在交易结束后至少保存()
- 2《中华人民共和国反洗钱法》规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权向()举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。 ( )
- 3()是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构反洗钱工作进行监督管理。
- 4《中华人民共和国反洗钱法》自 2007 年 1 月 1 日起施行。《金融机构反洗钱规定》自 2007 年 1 月 1 日起施行。《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》自 2007 年 3 月 1 日起施行。()
- 5出现以下情况时，金融机构应当重新识别客户。( )
- 6金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向()报送大额交易和可疑交易报告，接受中国人民银行及其分支机构的监督、检查。()
