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多选题 : 重新识别客户身份,可以采取的措施有()
（A）通过联网核查公民身份信息系统进行核查
（B）回访客户
（C）实地查访
（D）向有关部门核实
参考答案
更多反洗钱知识试题
- 1销毁反洗钱监督检查及案件协查档案时,应由()共同派人现场监销。
- 2《现场检查取证记录》由检查人员、主查人及证据提供人、被查单位负责人分别签字或盖章,并由被查单位在所附的证据材料上加盖行政公章或业务公章。()
- 3按《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定，短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点，有可能属于可疑支付交易。（ ）
- 4对于单位银行结算账户向个人银行结算账户转账单笔超过 5 万元的,存款人若在付款用途栏或备注栏注明事由,可不再另行出具付款依据。但是,具有下列哪几种特征的可疑交易,银行应关闭单位银行结算账户的网上银行转账功能,要求存款人到银行网点柜台办理转账业务,并出具书面付款依据或相关证明文件;如存款人未提供相关依据或相关依据不符合规定的,银行应拒绝办理转账业务。()
- 5一般存款账户不得办理（ ）
- 6中国人民银行及其省一级分支机构对可疑交易活动进行初步审查,认为需要调查核实的,应填写(),报行长(主任)或者主管副行长(副主任)批准。()
