多选题 : 通过电子汇款形式进行资金转移。当出现以下情形时,可能涉嫌恐怖融资可疑交易()
（A）有规律地进行小额电汇,明显地企图规避达到反洗钱及相关监测标准
（B）当需要随附有关电汇始发人或电汇代办人的信息时,客户不予配合提供
（C）第三方代理客户将资金电汇到其他国家和地区
（D）使用多个个人和企业往来账户或非营利性组织、慈善机构账户汇集资金,然后 立即在短时间内把资金转给少数外国受益人
参考答案
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- 1对于大额交易报告,大额正常报文应打包为大额特殊包,其他五类大额报文应打包为大额正常包。()
- 2单笔或者当日累计人民币交易()万元以上的现金缴存、现金支取、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支,属于人民币大额交易。
- 3联合国对洗钱的定义是:凡隐藏或掩饰因犯罪行为所取得的财物的真实性质、来源、地点、流向及转移、或协助任何与非法活动有关系之人规避法律应负责任者,均属洗钱行为。()
- 4金融机构在开展业务过程中,违反有关法律、行政法规,从事不正当竞争,损害反洗钱义务的履行的,依照_________的有关规定处罚。
- 5()包括账户持有人、通过该账户存入或提取的金额、交易时间、资金的来源和去向、提取资金的方式等。
- 6根据《个人外汇管理办法实施细则》,境内个人手持外币现钞汇出境外,用于经常项目支出,当日累计等值()美元以下(含)的,凭本人有效身份证件在银行办理。
