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反洗钱知识
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多选题 :
金融机构应当按照下列哪些规定期限保存客户的帐户资料和交易记录?()
(A)帐户资料自销户之日起至少 5 年
(B)帐户资料自销户之日起至少 10 年
(C)交易记录自交易记帐之日起至少 5 年
(D)交易记录自交易记帐之日起至少 10 年
参考答案
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1
客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。()
2
金融机构按规定应核查的外汇现金交易有()。
3
下列那些机构具有反洗钱义务?()
4
对资本项目外汇账户使用的合规性方面,银行应审查()。
5
金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户。
6
合理理由认为该交易或客户与洗钱、恐怖主义活动及其违法犯罪活动有关的可疑交易报告,按规定通过反洗钱监管交互平台向中国人民银行当地分支机构报告,报告包括()
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