登录
注册
首页
->
反洗钱知识
下载题库
多选题 :
金融机构应当按照下列哪些规定期限保存客户的帐户资料和交易记录?()
（A）帐户资料自销户之日起至少 5 年
（B）帐户资料自销户之日起至少 10 年
（C）交易记录自交易记帐之日起至少 5 年
（D）交易记录自交易记帐之日起至少 10 年
参考答案
继续答题：
下一题
更多反洗钱知识试题
1
金融机构对《反洗钱非现场监管意见书》有异议的,应当自收到相关处理文书之日起 15 日内向发出文书的中国人民银行或其分支机构提出申述、申辨意见。()
2
《反洗钱法》于 2006 年 10 月 31 日经全国人大委员会审议通过,并于()起正式施行。
3
()在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。
4
在我国，单位不可以构成洗钱犯罪主体。()
5
反洗钱现场检查方法包括()。
6
多个境内居民接受一个离岸帐户汇款,其资金的划转和结汇均由一个或者少数人操作,属于可疑交易。()
考试
