多选题 : 金融机构应当按照下列哪些规定期限保存客户的帐户资料和交易记录?()
（A）帐户资料自销户之日起至少 5 年
（B）帐户资料自销户之日起至少 10 年
（C）交易记录自交易记帐之日起至少 5 年
（D）交易记录自交易记帐之日起至少 10 年
参考答案
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- 5《反洗钱法》规定，由( )设立反洗钱信息中心，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定报告分析结果。
- 6根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构有下列哪些行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款。()
