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反洗钱知识
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反洗钱现场检查方式包括()。
（A）查阅资料
（B）询问
（C）现场测试
（D）数据筛选
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1
不属于中国人民银行依法履行的职责。 ( )
2
国内首宗经人民法院审理并以?洗钱罪?定罪的洗钱案件是:()。
3
人民银行哪一级机构可以进行反洗钱调查?()
4
伪造货币罪是指违反货币管理法规,依照货币的式样,制造假货币冒充真货币的行为。()
5
证券期货业主要洗钱方式包括：( )
6
客户身份资料，自业务关系结束后或者一次性交易结束后至少保存()年。()
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