多选题 : 《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(法释〔2009〕15 号)第一条规定,刑法第 191 条、第 312 条规定的?明知?,应当结合下列哪些主、客观因素进行认定?()
（A）被告人的认知能力
（B）接触他人犯罪所得及其收益的情况
（C）犯罪所得及其收益的种类、数额
（D）犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等
参考答案
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- 1金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后()小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结。
- 2根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,下列()交易,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告大额交易。
- 3《关于洗钱问题的四十项建议》中?FIU?指金融情报中心,?PEP?指政界名流,?STR?指可疑交易报告。()
- 4根据《反洗钱法》的规定，金融机构有下列行为的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正。().
- 5金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立__________账户或者__________账户.().
- 6中国人民银行及其分支机构有权对金融机构采取临时冻结措施。()
