多选题 : 《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(法释〔2009〕15 号)第一条规定,刑法第 191 条、第 312 条规定的?明知?,应当结合下列哪些主、客观因素进行认定?()
（A）被告人的认知能力
（B）接触他人犯罪所得及其收益的情况
（C）犯罪所得及其收益的种类、数额
（D）犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等
参考答案
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- 1对符合下列条件的大额交易,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告。交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队,但不含其下属的各类企事业单位。()
- 2中国人民银行及其分支行走访金融机构时,反洗钱工作人员应出示()。否则,金融机构有权拒绝。
- 3《现场检查取证记录》由检查人员、主查人及证据提供人、被查单位负责人分别签字或盖章,并由被查单位在所附的证据材料上加盖行政公章或业务公章。()
- 4银行机构应将下列哪些交易作为大额、可疑交易报送?()
- 5保险业反洗钱的八项基础工作包括、()
- 6对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当提交()报告。
