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反洗钱知识
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多选题 :
按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构进行客户身份识别时,要登记自然人客户的?身份基本信息?,其内容包括()
(A)姓名、性别
(B)国籍
(C)职业
(D)住所地或者工作单位地址
(E)联系方式
(F)身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限
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1
保险业金融机构大额交易标准为当日现金交易单边累计人民币()以上。
2
存款人营业执照已被工商管理部门吊销或工商管理部门不再为其换发已到期营业执照的,请选择:()
3
《中华人民共和国反洗钱法》中专门规定了?反洗钱调查?一章,明确了中国人民银行总行或者其省一级分支机构有权向金融机构调查核实可疑交易活动,从而使中国人民银行的反洗钱调查权有了明确的法律依据。()
4
非正规汇款体系借助的工具之一是()
5
反洗钱现场检查方式包括()。
6
联合国安理会 1267 委员会是负责制裁?基地?组织和塔利班的专门委员会。()
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