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反洗钱知识
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多选题 :
按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构进行客户身份识别时,要登记自然人客户的?身份基本信息?,其内容包括()
(A)姓名、性别
(B)国籍
(C)职业
(D)住所地或者工作单位地址
(E)联系方式
(F)身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限
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