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反洗钱知识
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多选题 :
银行办理自然人境外汇八款业务,应在汇兑凭证或者相关信息系统中登记()等信息。
(A)收款人的姓名、账号、住所
(B)汇款人的姓名、住所
(C)汇款银行的名称和地址
(D)汇款人职业、工作单位
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1
人民银行哪一级机构可以进行反洗钱调查?()
2
金融机构应当按照完整准确、安全保密的原则,将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存()。()
3
银行客户洗钱风险分类的参考指标通常包括()。
4
对股权或者控制权结构异常复杂,存在多层嵌套、交叉持股、关联交易、循环出资、家族控制等复杂关系的非自然人客户。无法做出准确判断的,可简化或者豁免受益所有人识别。
5
下列交易不属于银行业金融机构可疑交易报告范围的是()。
6
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动,应当及时向()报告。
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