多选题 : 某面包店,该面包店为个人经营,经营范围仅限中餐、面包。2006 年 10 月该店在某股份制商业银行 A 支行开户。开户以来,该账户交易极为频繁,几乎每天都有交易发生。交易规律是,每天从一个贸易公司汇入几笔资金后,立即提现或转账付出,提现交易的金额均接近 10 万元,账户的余额通常很小。经统计,2007 年该账户共转账收入 101 笔,金额为 2734 万;提取 79 笔,金额 1284 万元,转账付出 109 笔,金额 1768 万元;全年无 1 笔存入现金交易。在 79 笔提现交易中,金额为 19.9 万元的交易高达 59 笔。请说明上述情况符合以下()可疑情形。
（A）短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准
（B）法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与经营业务明显无关的汇款, 或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款
（C）没有正常原因的多头开户、销户、且销户前发生大量资金收付
（D）自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑,或者一次性大额存取现金且情 形可疑
参考答案
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