登录  注册

首页->反洗钱知识

多选题 :  关于重点可疑交易报告的要求,下列说明正确的是()

(A)语言要洗炼,少说套话

(B)分析要有理有据,充分使用数据图表说明问题(注意图表的简洁大方)

(C)分析可疑点避免只说符合某项可疑标准

(D)注重非数据因素,如犯罪特点、柜员反映、监控录像、当地习惯、以往经验

参考答案
继续答题:下一题
微考学堂微考学社

更多反洗钱知识试题

考试