多选题 : 关于重点可疑交易报告的要求,下列说明正确的是()
（A）语言要洗炼,少说套话
（B）分析要有理有据,充分使用数据图表说明问题(注意图表的简洁大方)
（C）分析可疑点避免只说符合某项可疑标准
（D）注重非数据因素,如犯罪特点、柜员反映、监控录像、当地习惯、以往经验
参考答案
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- 3根据 2011 年全国人民代表大会常务委员会关于加强反恐怖工作有关问题的决定,恐怖活动组织及恐怖活动人员名单,由()负责公布:
- 4金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单有关的,应当立即向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告,并且按相关主管部门的要求依法采取措施。()
- 5FATF 作为一个专门进行国际反洗钱的政府组织,其宗旨是()。
- 6《反洗钱法》规定，( )在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时，都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。
