多选题 : 关于重点可疑交易报告的要求,下列说明正确的是()
(A)语言要洗炼,少说套话
(B)分析要有理有据,充分使用数据图表说明问题(注意图表的简洁大方)
(C)分析可疑点避免只说符合某项可疑标准
(D)注重非数据因素,如犯罪特点、柜员反映、监控录像、当地习惯、以往经验
参考答案
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(A)语言要洗炼,少说套话
(B)分析要有理有据,充分使用数据图表说明问题(注意图表的简洁大方)
(C)分析可疑点避免只说符合某项可疑标准
(D)注重非数据因素,如犯罪特点、柜员反映、监控录像、当地习惯、以往经验