多选题 : 请选择下列人民银行监管政策,哪几项是监管部门 2012 年下发的。()
（A）《中国人民银行关于进一步加强金融机构反洗钱工作的通知》(银发【】391 号)
（B）《中国人民银行关于金融机构在跨境业务合作中加强反洗钱工作的通知》(银 发【】201 号)
（C）《中国人民银行关于加强跨境汇款业务反洗钱工作的通知》(银发【】199 号)
（D）《中国人民银行关于加强金融从业人员履职管理及相关内控建设的通知》(银 发【】178 号)
参考答案
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- 1各机构在履行客户身份识别义务时，发现可疑情形时，应当在知悉相关情况后1个工作日，向本级机构反洗钱岗位人员报告，由其进行初步审核。反洗钱岗位人员应当在2个工作日内完成初步审核，可能存在异常的，应将信息反馈至相应交易或客户所涉中支机构反洗钱岗.
- 2在洗钱预防措施的三项基本原则制度中,客户身份识别制度处于核心地位。()
- 3下列哪个主体对金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易的情况进行监督、检查。()
- 4?9.11?事件以后,我国最高立法机关于 2001 年 12 月在《刑法修正案》中,将()列为洗钱犯罪的的上游犯罪。
- 5在非面对面业务中发现某账户资金往来存在可疑的,银行应及时调整其客户风险等级分类并()。
- 6以下哪些情况将影响银行上报信息准确性和完整性?()
