多选题 : 请选择下列人民银行监管政策,哪几项是监管部门 2012 年下发的。()
（A）《中国人民银行关于进一步加强金融机构反洗钱工作的通知》(银发【】391 号)
（B）《中国人民银行关于金融机构在跨境业务合作中加强反洗钱工作的通知》(银 发【】201 号)
（C）《中国人民银行关于加强跨境汇款业务反洗钱工作的通知》(银发【】199 号)
（D）《中国人民银行关于加强金融从业人员履职管理及相关内控建设的通知》(银 发【】178 号)
参考答案
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- 1根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,下列()交易,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告大额交易。
- 2?了解客户?是指金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时,应当根据法定的有效身份证件或其他可靠的身份识别资料,()其客户的身份。
- 3《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,金融机构为自然人客户办理()以上现金存取业务的,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
- 4长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量大的账户突然有异常资金流入,且短期内出现大量资金收付的应作为可疑交易进行报告。()流量小
- 5对关注类客户,应在标准型尽职调查措施基础上视情采取如下哪些加强型措施?()
- 6中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的()信息予以保密。
