多选题 : 境外对私客户开立账户时,银行应核对的身份证明文件包括()
（A）华侨出具中国护照
（B）香港、澳门人出具港澳居民往来内地通行证
（C）台湾居民出具台湾居民往来大陆通行证或其他有效旅行证件
（D）外国公民出具护照或外国人永久居留证,或者国家法律、法规及有关文件规定 的其他有效证件
参考答案
继续答题：下一题
更多反洗钱知识试题
- 1银行营业网点在审核个人身份证件后,可拒绝为该客户办理相关业务的情形包括()。
- 2金融机构反洗钱工作中的义务包括（ ）
- 3可疑交易活动需要调查核实的，中国人民银行及各级派出机构都可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合。( )
- 4金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记。()
- 5中国人民银行反洗钱调查人员在调查过程,不能采取的反洗钱调查措施是()。
- 6根据《个人外汇管理办法》,个人购汇提钞或从外汇储蓄账户中提钞,()在有关规定允许携带外币现钞出境金额之下的,可以在银行直接办理。
